天马电器(839161)：董事长、副董事长、高级办理人

　　选举高建宏先生为公司董事长，任职刻日三年，自 2025年 5月 22日起生效。上述选举人员持有公司股份 11，303，500股，占公司股本的 33。90%，不是失信结合对象。

　　覃飞，中国国籍，无境外永世，中员。电气从动化手艺专业大专，湖南城市学院机械设想制制及其从动化专业本科；二级建制师、一级制价工程师。2009年 7月至 2017年 5月上海靖力冶金设备安拆无限公司工做，2017年 6月至 2019年 2月湖南程微电力科技无限公司工做，2019年 3月至今常德天马电器股份无限公司工做。

　　聘用杨阳密斯为公司董事会秘书及财政担任人，任职刻日三年，自 2025年 5月 22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，不是失信结合对象。

　　选举高建军先生为公司副董事长，任职刻日三年，自 2025年 5月 22日起生效。上述选举人员持有公司股份 3，476，250股，占公司股本的 10。43%，不是失信结合对象。

　　聘用覃飞先生为公司副总司理，任职刻日三年，自 2025年 5月 22日起生效。占公司股本的 0%，不是失信结合对象。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、 性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　本次换届不存正在公司董事、高级办理人员兼任本公司监事的景象；不存正在公司监事为公司董事、高级办理人员的配头或曲系亲属景象；新任财政担任人具备会计师以上专业手艺职务资历，或者会计专业学问布景并处置会计工做三年以上？。

　　本次换届选举是公司按照《公司法》、《公司章程》等相关进行一般换届，是公司管理的一般需要。

　　聘用高建军先生为公司总司理，任职刻日三年，自 2025年 5月 22日起生效。上述选举人员持有公司股份 3，476，250股，占公司股本的 10。43%，不是失信结合对象。

　　杨阳，女，1987年 4月出生，中国国籍，无境外永世，广西水利电力职业手艺学院会计电算化大专；对外经济商业大学会计学本科。2010年 6月至 2015年 2月正在广东志美尼无限公司工做；2015年 5月至今正在常德天马电器股份无限公司工做。

　　（一）《常德天马电器股份无限公司第四届董事会第一次会议决议》； （二）《常德天马电器股份无限公司第四届监事会第一次会议决议》。